本公司及董事会整个成员包管布告实质的真正、确实和完好，没有失实记录、 误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性不朽情缘下载、确实性和完好性担负片面及连 带公法职守。

　　4.发出董事凑集会知照的期间和形式：2025年 2月 11日以通信形式发出 5.集会主理人：董事长潘如龙

　　本次集会的纠合、召开、议案审议标准适当公法、行政准则、部分规章和《公司章程》的轨则。

　　为满意临蓐规划及营业兴盛必要，江苏润普食物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司营业兴盛的资金需求，提升融资功效，公司及子公司2025年度拟以信用、典质、质押、包管等形式向各银行申请总额不高出黎民币2.5亿元的授信额度，授信额度用于治理寻常临蓐规划所需的滚动资金贷款、银行承兑、银行保理、信用证、出口营业项下的种种交易融资等营业（完全营业种类由拘束层凭据规划必要与各银行交涉确定）。

　　上述授信额度为估计额度，公司及子公司2025年度向银行申请的授信额度以银行实践审批的授信额度为准。授信额度不等于实践融资额度，完全融资金额将视公司及子公司运营资金的实践需求确定，最终发作额以公司及子公司与银行签署的合同为准。

　　完全实质详见公司于2025年2月21日正在北京证券买卖所官方音讯披露平台(上披露的公司《闭于公司拟向银行申请归纳授信的布告》（布告编号：2025-005）。

　　（二）审议通过《闭于公司为全资子公司拟向银行申请归纳授信额度供给连带职守包管担保的议案》

　　为满意公司营业兴盛的资金必要，公司拟对全资子公司连云港润天进出易有限公司（以下简称“润天进出口”）拟向银行申请不高出黎民币 6600万元归纳授信额度供给连带职守包管不朽情缘下载，完全担保实质不朽情缘下载食品、克日不朽情缘下载、担保界限以公司与银行签署合同为准。

　　完全实质详见公司于2025年2月21日正在北京证券买卖所官方音讯披露平台(上披露的公司《为全资子公司拟向银行申请归纳授信供给担保的布告》（布告编号：2025-006）。

　　保荐机构中泰证券公司出具核查主见食品，对公司本次为全资子公司供给担保事项无反对。完全实质详见公司同日正在北京证券买卖所官网（）披露的布告《中泰证券股份有限公司闭于江苏润普食物科技股份有限公司为全资子公司连云港润天进出易有限公司供给担保的核查主见》。润普食物(836422)：第四届董事不朽情缘下载会第三次集会决策